亚太股份(002284):第九届董事会第三次会议决议

时间：2025年09月25日 17:21:33 中财网

原标题:亚太股份:第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-054 浙江亚太机电股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年9月25日以通讯形式召开。公司于2025年9月20日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》。

公司保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了核查意见，核查意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第七次会议审议通过。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》。

公司保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了核查意见，核查意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第七次会议审议通过。

三、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、董事会审计委员会 2025年度第七次会议决议；
3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○二五年九月二十五日