智动力(300686):董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单授予日的核查意见
深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单（授予日）的核查意见 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）》等法律法规、规范性文件及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下：一、鉴于公司本激励计划所确定的215名激励对象中，有3名激励对象离职，28名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司拟向其授予的全部限制性股票，4名激励对象因个人原因自愿放弃部分公司拟向其授予的限制性股票，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象人数及授予和预留权益数量进行了调整。本次调整后，本激励计划首次授予激励对象由215名调整为184名，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量由1,100.00万股调整为980.81万股，其中，首次授予的限制性股票数量由880.00万股调整为784.65万股，第一类限制性股票首次授予份额由202.2万股调整为166.6万股，第二类限制性股票首次授予份额由677.80万股调整为618.05万股；预留授予的限制性股票数量由220.00万股调整为196.16万股，第一类限制性股票预留部分份额由50.55万股调整为41.65万股，第二类限制性股票预留部分份额由169.45万股调整为154.51万股。 除上述调整外，公司本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《2025年限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象一致。本次调整符合《管理办法》等相关法律法规的要求及本激励计划的相关规定，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整在公司2025年第二次临时股东大会的授权范围内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，因此，公司薪酬与考核委员会同意董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予和预留权益数量进行调整。 二、本激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形； （6）中国证监会认定的其他情形。 三、本激励计划授予的激励对象中不包含独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 本激励计划的首次授予激励对象包含2名外籍员工和1名中国香港籍员工，上述员工在公司经营管理、技术研发、业务拓展等方面发挥重要作用，公司通过实施股权激励计划，进一步促进核心人才队伍的建设和稳定，有助于公司长远发展，符合公司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。 四、本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激2025 励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。 综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，激励对象均符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。一致同意公司本激励计划的授予日为2025年9月25日，同意首次授予184名激励对象784.65万股限制性股票，其中第一类限制性股票首次授予份额为166.6万股，第二类限制性股票首次授予份额为618.05万股；授予价格为6.30元/股。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025年9月25日 中财网
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