烽火电子(000561):第十届董事会第四次会议决议
陕西烽火电子股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 2025年9月25日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第四次会 议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年9月17日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过了关于制定公司《重大信息内部报告制度》的议案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。 2、通过了关于修订公司《募集资金管理办法》的议案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。 3、通过了关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。关联董事赵 刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表决。 本议案经第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 4、通过了关于控股子公司为自身债务担保的议案。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。关联董事李 鹏对本议案回避表决。 《关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告》、《第十届董事会独立董事第二次专门会议决议》、《陕西烽火电子股份有限公司募集资金管理办法》、《陕西烽火电子股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二○二五年九月二十六日 中财网
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