龙建股份(600853):龙建股份关于公司董事离任

时间：2025年09月25日 17:55:53 中财网

原标题:龙建股份:龙建股份关于公司董事离任的公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-069
龙建路桥股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职	具体职 务	是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺
张成仁	董事；战略、投 资与可持续发展 委员会委员；审 计与风险委员会 委员	2025年9 月25日	2026年12 月28日	工作原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张成仁先生的辞职不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，张成仁先生辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作。

张成仁先生确认其不存在未履行完毕的公开承诺，与董事会和公司
无不同意见，亦不存在须提请公司股东注意的其他事项。张成仁先生已按照公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，张成仁先生未持有公司股份。

张成仁先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张
成仁先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢！特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2025年9月26日