茂业商业(600828):茂业商业第十届董事会第四十三次会议决议
茂业商业股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十 届董事会第四十三次会议于 2025年 9月 25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已事先经董事会审计委员会审核，尚需提交公司 2025年 第一次临时股东会审议。议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。 二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。 三、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。 特此公告 茂业商业股份有限公司 董事会 二〇二五年九月二十六日 中财网
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