正泰电器(601877):正泰电器第十届董事会第六次会议决议
浙江正泰电器股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2025年9月25日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9名，收到有效表决票9张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司及控股子公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林贻明已对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及控股子公司与正泰集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。 二、审议通过《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案的议案》会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林贻明已对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。 三、审议通过《关于受让合伙份额暨关联交易的议案》 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让合伙份额暨关联交易的议案》，关联董事朱信敏、林贻明已对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于受让合伙份额暨关联交易的公告》。 四、审议通过《关于制定<浙江正泰电器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<浙江正泰电器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，依法合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，同意公司制定《浙江正泰电器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正泰电器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。 五、审议通过《关于修订<浙江正泰电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<浙江正泰电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，为加强公司内幕信息的管理，规范信息披露行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，同意公司修订《浙江正泰电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正泰电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 六、审议通过《关于修订<浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理制度>的议案》会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，为加强对公司募集资金存放、使用的管理，切实保护广大投资者的利益，提高募集资金使用效率，同意公司修订《浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理制度》。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理制度》。 七、审议通过《关于修订<浙江正泰电器股份有限公司对外担保管理制度>的议案》会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<浙江正泰电器股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，为加强公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，同意公司修订《浙江正泰电器股份有限公司对外担保管理制度》。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正泰电器股份有限公司对外担保管理制度》。 八、审议通过《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，同意公司于2025年11月4日（星期二）下午14:00在上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室召开公司2025年第三次临时股东会，审议相关事项。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 特此公告。 浙江正泰电器股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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