申联生物(688098):2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年09月25日 18:15:45 中财网

原标题:申联生物:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-036
申联生物医药（上海）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月25日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路48号公司综合楼一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	87
普通股股东人数	87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	227,953,983
普通股股东所持有表决权数量	227,953,983
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	55.9771
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.9771

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定。

1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	227,606,334	99.8474	305,149	0.1338	42,500	0.0188

2、议案名称：《关于修订、制定其他规范运作制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	227,648,834	99.8661	302,649	0.1327	2,500	0.0012

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%
1	《关于取消监事 会、修订<公司 章程>及附件并 办理工商变更 登记的议案》	43,60 5,935	99.2090	305,1 49	0.6942	42,50 0	0.0968

（三）关于议案表决的有关情况说明
1 1
、本次会议中第 项议案对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议中第1项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2025年9月26日