软控股份(002073):第九届董事会第五次会议决议
软控股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年9月22日以邮件方式发出通知，于2025年9月25日上午10点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长官炳政先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划》的规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共236人，可解除限售的限制性股票数量为4,583,850股，占目前公司总股本1,019,725,723股的0.4495%，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。 《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售http://www.cninfo.com.cn 条件成就的公告》详见巨潮资讯网（ ）及《证券时报》《中 关联董事官炳政、张垚、杨慧丽、李云涛回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 2、审议通过《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划》的规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期期权行权条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象共240人，可行权的股票期权数量为6,843,150份，占目前公司总股本1,019,725,723股的0.6711%，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。 公司2023年年度权益分派已于2024年6月7日实施完毕，根据《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司第八届董事会第二十次会议已对本次股票期权行权价格进行调整，调整后的股票期权行权价格为6.024元/股。 公司2024年年度权益分派已于2025年6月6日实施完毕，根据《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司第九届董事会第二次会议已对本次股票期权行权价格进行调整，调整后的股票期权行权价格为5.924元/股。 公司2025年半年度权益分派已于2025年9月3日实施完毕，根据《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司第九届董事会第四次会议已对本次股票期权行权价格进行调整，调整后的股票期权行权价格为5.874元/股。 《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 关联董事官炳政、张垚、杨慧丽、李云涛回避表决。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 3、审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共49人，可解除限售的限制性股票数量为1,825.00万股，占目前公司总股本1,019,725,723股的1.7897%，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。 《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 关联董事官炳政、张垚、杨慧丽、李云涛回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 特此公告。 软控股份有限公司 董 事 会 2025年9月26日 中财网
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