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联迪信息(839790):2025年第二次临时股东会决议
| 时间：2025年09月25日 18:25:50 中财网 |
南京联迪信息系统股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长沈荣明先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数
54,142,462股，占公司有表决权股份总数的68.56%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数10,727,440股，占公司有表决权股份总数的13.58%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司董事会秘书出席会议；
3.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 非独立董事沈荣明 | 54,142,462 | 100% | 当选 |
| 1.02 | 非独立董事金拥军 | 54,142,462 | 100% | 当选 |
2.关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 独立董事钱坤 | 54,142,462 | 100% | 当选 |
| 2.02 | 独立董事季学庆 | 54,142,462 | 100% | 当选 |
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 非独立董事沈荣明 | 0 | 0% | 当选 |
| 1.02 | 非独立董事金拥军 | 0 | 0% | 当选 |
| 2.01 | 独立董事钱坤 | 0 | 0% | 当选 |
| 2.02 | 独立董事季学庆 | 0 | 0% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：张桂敏、李文
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 沈荣明 | 董事 | 任命 | 2025年9月25日 | 2025年第二次 临时股东会 | 审议通过 |
| 金拥军 | 董事 | 任命 | 2025年9月25日 | 2025年第二次 临时股东会 | 审议通过 |
| 钱坤 | 独立董事 | 任命 | 2025年9月25日 | 2025年第二次 临时股东会 | 审议通过 |
| 季学庆 | 独立董事 | 任命 | 2025年9月25日 | 2025年第二次 临时股东会 | 审议通过 |
| 蒋莉 | 独立董事 | 离任 | 2025年9月25日 | 2025年第二次 临时股东会 | 审议通过 |
| 吴宏伟 | 独立董事 | 离任 | 2025年9月25日 | 2025年第二次 临时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
1、《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南京联迪信息系统股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
南京联迪信息系统股份有限公司
董事会
2025年9月25日
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