海光信息(688041):海光信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年09月25日 18:30:17 中财网

原标题:海光信息:海光信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-041
海光信息技术股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月25日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,968
普通股股东人数	1,968
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,518,538,399
普通股股东所持有表决权数量	1,518,538,399
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	65.3321
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.3321

本次股东会由公司董事会召集，总经理沙超群先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、董事会秘书徐文超出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,502,271,707	98.9288	16,216,102	1.0679	50,590	0.0033

2、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,502,333,328	98.9329	16,125,049	1.0619	80,022	0.0053

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,502,322,450	98.9321	16,137,766	1.0627	78,183	0.0051

4、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,518,395,890	99.9906	80,527	0.0053	61,982	0.0041

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司 《2025年 限制性股 票激励计 划（草案）》 及摘要的 议案	154,490,797	90.4738	16,216,102	9.4966	50,590	0.0296
2	关于公司 《2025年 限制性股 票激励计 划实施考 核管理办 法》的议案	154,552,418	90.5099	16,125,049	9.4432	80,022	0.0469
3	关于提请 股东会授 权董事会 办理公司 2025年限 制性股票 激励计划 有关事项 的议案	154,541,540	90.5035	16,137,766	9.4507	78,183	0.0458
4	关于使用 部分超募 资金永久 补充流动 资金的议 案	170,614,980	99.9165	80,527	0.0472	61,982	0.0363

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1、议案2、议案3、议案4已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：田雅雄律师、丁枫炜律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司2025年第二次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会
2025年9月26日
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报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。