和泰机电(001225):第二届董事会第十次会议决议
杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2025年9月19日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 2、本次会议于2025年9月25日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《公司章程》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合自身实际情况，对治理制度进行系统性修订，并新增制定部分治理制度。各项制度逐项表决结果如下：2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 公司对《股东大会议事规则》进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2.05《关于修订<对外担保制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2.06《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2.07《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2.08《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2.09《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 2.10《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2.11《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2.12《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2.13《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2.14《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.15《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2.16《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2.17《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2.18《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2.19《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2.20《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》 2.21《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2.22《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2.23《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2.24《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 上述子议案2.01-2.06、2.18-2.20尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 修订、制定的制度全文请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意于2025年10月13日召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第二届董事会第十次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十八次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 杭州和泰机电股份有限公司 董事会 2025年9月26日 中财网
 |