*ST金刚(300093):2025年第二次临时股东会决议
1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年9月25日（星期四），下午3:30 网络投票时间：2025年9月25日（星期四） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月25日9:15-15:00期间的任意时间 2、会议召开地点：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区南园昆仑路9号（奥凯路向南500米）公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：会议由公司董事长李雪峰先生主持 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东114人，代表股份51,088,868股，占公司有表决权股份总数的23.6523%。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份47,498,448股，占公司有表决权股份总数的21.9900%。 通过网络投票的股东113人，代表股份3,590,420股，占公司有表决权股份总数的1.6622%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份3,590,420股，占公司有表决权股份总数的1.6622%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。 通过网络投票的中小股东113人，代表股份3,590,420股，占公司有表决权股份总数的1.6622%。 3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意51,047,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9194%；反对9,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617％。 中小股东总表决情况： 同意3,549,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8525％；反对9,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2702％；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8773％。 本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》 总表决情况： 同意51,017,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8597%；反对40,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0787%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617％。 中小股东总表决情况： 同意3,518,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0030％；反对40,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1197％；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8773％。 本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 3、逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》 3.01审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 总表决情况： 同意51,047,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9194%；反对9,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617％。 中小股东总表决情况： 同意3,549,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8525％；反对9,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2702％；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8773％。 3.02审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况： 同意51,047,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9194%；反对9,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617％。 中小股东总表决情况： 3,549,219 同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8525％；反对9,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2702％；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8773％。 3.03审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况： 同意51,047,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9194%；反对9,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617％。 中小股东总表决情况： 同意3,549,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8525％；反对9,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2702％；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8773％。 3.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况： 同意51,047,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9194%；反对9,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617％。 中小股东总表决情况： 同意3,549,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8525％；反对9,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2702％；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8773％。 3.05 < > 审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》 总表决情况： 同意51,047,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9194%；反对9,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%；弃权31,5000 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617％。 中小股东总表决情况： 同意3,549,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8525％；反对9,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2702％；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8773％。 3.06审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 总表决情况： 同意51,047,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9194%；反对9,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617％。 中小股东总表决情况： 同意3,549,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8525％；反对9,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2702％；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8773％。 四、律师出具的法律意见 上海市通力律师事务所陈理民律师、徐安昌律师现场见证了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法、有效。” 五、备查文件 1、公司2025年第二次临时股东会决议； 2、《上海市通力律师事务所关于甘肃金刚光伏股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二五年九月二十五日 中财网
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