舒泰神(300204):2025年第二次临时股东会决议
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第二次临时股东会的通知于2025年09月10日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告。 2、召开和出席情况 公司2025年第二次临时股东会于2025年09月25日下午14:30在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开。 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年09月25日下午14:30在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年09月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年09月25日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 出席公司2025年第二次临时股东会的股东（或委托代理人）492人，代表股份226,224,468股，占公司有表决权股份总数的47.3498%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表股份148,171,063股，占公司有表决权股份总数的31.0129%；通过网络投票的股东（或委托代理人）489人，代表股份78,053,405股，占公司有表决权股份总数的16.3369%。中小投资者491人，代表股份78,058,505股，占公司有表决权股份总数的16.3380%。 公司2025年第二次临时股东会由公司董事会召集，董事长周志文先生主持，公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：同意票225,976,788股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8905%；反对票233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1032%；弃权票14,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0063%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意77,810,825股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6827%；反对233,380股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2990%；弃权14,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0183%。 2、逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》公司股东逐项审议通过向特定对象发行股票方案的有关内容，具体如下：2.01发行股票的种类和面值 表决结果：同意票225,982,488股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8930%；反对票227,680股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1006%；弃权票14,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0063%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意77,816,525股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6900%；反对227,680股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2917%；弃权14,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0183%。 2.02发行方式及发行时间 表决结果：同意票225,977,788股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8910%；反对票232,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%；弃权票14,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0063%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意77,811,825股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6840%；反对232,380股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2977%；弃权14,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0183%。 2.03发行对象及认购方式 表决结果：同意票225,973,788股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8892%；反对票232,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%；弃权票18,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意77,807,825股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6789%；反对232,380股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2977%；弃权18,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0234%。 2.04定价基准日、定价原则及发行价格 表决结果：同意票225,979,988股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8919%；反对票228,880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1012%；弃权票15,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意77,814,025股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6868%；反对228,880股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2932%；弃权15,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0200%。 2.05发行数量 表决结果：同意票225,975,988股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8902%；反对票228,880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1012%；弃权票19,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0087%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意77,810,025股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6817%；反对228,880股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2932%；弃权19,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0251%。 2.06募集资金用途 表决结果：同意票225,984,888股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8941%；反对票224,680股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0993%；弃权票14,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0066%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意77,818,925股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6931%；反对224,680股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2878%；弃权14,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0191%。 2.07限售期 表决结果：同意票225,977,988股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8910%；反对票168,880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0747%；弃权票77,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0343%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意77,812,025股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6842%；反对168,880股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2164%；弃权77,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0994%。 2.08上市地点 表决结果：同意票225,977,588股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8909%；反对票162,280股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0717%；弃权票84,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0374%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意77,811,625股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6837%；反对162,280股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2079%；弃权84,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1084%。 2.09本次发行前滚存利润的安排 表决结果：同意票225,975,688股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8900%；反对票171,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0757%；弃权票77,480股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意77,809,725股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6813%；反对171,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2195%；弃权77,480股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0993%。 2.10本次发行决议的有效期 表决结果：同意票225,968,988股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8871%；反对票111,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0495%；弃权票143,580股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0635%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意77,803,025股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6727%；反对111,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1434%；弃权143,580股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1839%。 3、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》表决结果：同意票225,980,788股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8923%；反对票173,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0766%；弃权票70,480股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0312%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意77,814,825股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6878%；反对173,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2219%；弃权70,480股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0903%。 4、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 表决结果：同意票225,974,988股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8897%；反对票165,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0730%；弃权票84,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0373%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意77,809,025股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6804%；反对165,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2115%；弃权84,380股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1081%。 5、审议通过了《募集资金使用可行性分析报告的议案》 表决结果：同意票225,980,988股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8924%；反对票159,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0703%；弃权票84,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0373%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意77,815,025股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6881%；反对159,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2038%；弃权84,380股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1081%。 6、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果：同意票225,971,988股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8884%；反对票166,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0734%；弃权票86,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0382%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意77,806,025股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6765%；反对166,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2128%；弃权86,380股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1107%。 7、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 表决结果：同意票225,977,288股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8907%；反对票164,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0725%；弃权票83,180股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0368%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意77,811,325股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6833%；反对164,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2101%；弃权83,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1066%。 8、审议通过了《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》 表决结果：同意票225,983,188股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8933%；反对票153,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0679%；弃权票87,680股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0388%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意77,817,225股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6909%；反对153,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1968%；弃权87,680股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1123%。 9、审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理2025年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》 表决结果：同意票225,985,488股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8944%；反对票214,880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0950%；弃权票24,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0107%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意77,819,525股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6938%；反对214,880股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2753%；弃权24,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0309%。 10、审议通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案》 表决结果：同意票225,985,188股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8942%；反对票209,780股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0927%；弃权票29,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0130%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意77,819,225股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6935%；反对209,780股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2687%；弃权29,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0378%。 议案1至议案9经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所律师出席了2025年第二次临时股东会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会 2025年09月25日 中财网
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