荣亿精密(873223):2025年第二次临时股东会决议
浙江荣亿精密机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数 105,791,691股，占公司有表决权股份总数的67.2611%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数105,791,691股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止<监事会制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数105,791,691股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数105,791,691股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （四）《关于修订部分需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>的议案》 同意股数105,791,691股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (2) 审议通过《关于修订<股东会制度>并更名为<股东会议事规则>的议案》 同意股数105,791,691股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数105,791,691股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%。 (4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数105,791,691股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>并更名为<利润分配制度>的议案》 同意股数105,791,691股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数105,791,691股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数105,791,691股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (8) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数105,791,691股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (9) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数105,791,691股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (10)审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数105,791,691股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (11)审议通过《关于修订<累积投票制度>并更名为<累积投票实施细则>的议案》 同意股数105,791,691股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (12)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数105,791,691股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2. 回避表决情况 本议案无需回避表决。 （五）《关于制定部分需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》 1. 议案表决结果： (13)审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 同意股数105,791,691股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (14)审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》 同意股数105,791,691股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2. 回避表决情况 本议案无需回避表决。 （六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所 （二）律师姓名：王起杭律师、耿珣瑶律师 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》； （二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于浙江荣亿精密机械股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 2025年9月25日 中财网
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