云南锗业(002428):召开2025年第一次临时股东大会的通知
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。2025年9月24日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年10月15日召开云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2025年第一次临时股东大会。现将本次会议相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025年10月15日（星期三）下午14:30开始； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年10月10日（星期五） 7、会议出席对象： （1）凡2025年10月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号公司综合实验大楼三楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表如下：
上述议案的具体内容于2025年9月26日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定及要求，本次股东大会审议的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》为特别决议表决事项，需以特别决议的方式（由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过）审议批准。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记；（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记； （3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件2）、股东账户卡或持股凭证进行登记；（4）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（2025年10月14日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准,信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。 2、登记时间：2025年10月11日至14日（周末或节假日除外），上午9：00—11：30，下午14：00—17：00。 3、登记地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号公司证券部。 4、会议联系方式：公司证券部 联系人：金洪国 张鑫昌 电话：0871-65955312 0871-65955973 传真：0871-63635956 邮编：650503 电子邮箱：jinhongguo@sino-ge.com 5、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。 六、备查文件 1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议》；2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议》。 特此公告。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2025年9月26日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：“362428”。 2、投票简称：“云锗投票”。 3、填报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案，根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年10月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月15日（现场股东大会当日）上午9：15，结束时间为2025年10月15日（现场股东大会当日）下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹授权委托_________先生（女士）代表委托人出席云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本委托人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
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