江海股份(002484):南通江海电容器股份有限公司第七届董事会第六次会议决议
南通江海电容器股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2025年9月18日以微信方 式发出，会议于2025年9月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯的 方式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决审议了以下议案： 一、逐项审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规 范性文件的相关规定及新修订的《公司章程》，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订和废止，具体如下： 1.1审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.2审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.3审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.4审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.5审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.6审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.7审议通过《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.8审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.9审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.10审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.11审议通过《关于修订〈审计工作制度〉的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.12审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.13审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议 案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.14审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议 案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.15审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉 的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.16审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.17审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.18审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉 的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.19审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.20审议通过《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.21审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.22审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员持股变动管理制 度〉的议案》 原有制度《关于江海股份内部人员买卖股票的限制说明》、《董 事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》废止。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.23审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.24审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议 案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.25审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉 的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.26审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 1.27审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核 制度〉的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 其中子议案1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9需 提交2025年第三次临时股东会审议。详细内容见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 二、审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》 董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的工作经验，能够满足公司审计工作的要求。董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。 本议案尚需提交股东会审议。 本议案已经第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。《关 于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 三、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格 上限人民币19.74元/股（含），基于对公司未来持续稳定发展的信 心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，有效维护公司价值及股东权益，公司拟将回购股份价格上限由人民币19.74元/股（含）调整为人民币35元/股（含）。除调整回购股份 价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。 四、审议通过了关于《公司召开2025年第三次临时股东会》的 议案 《南通江海电容器股份有限公司关于召开2025年第三次临时股 东会的通知》（公告编号：2025-051）刊登于2025年9月26日《证 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。 备查文件： 1、第七届董事会审计委员会第四次会议决议； 2、第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 南通江海电容器股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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