雄塑科技(300599):第四届监事会第十五次会议决议
第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年9月22日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于2025年9月25日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。 （二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁大军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整<未来三年股东回报规划（2025年-2027年）>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 调整后具体内容详见公司2025年9月26日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （二）逐项表决审议通过《关于废止部分公司治理制度的议案》 2.1《关于废止<监事会议事规则>的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 2.2《关于废止<监事薪酬管理制度>的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 2.3《关于废止<监事自律守则>的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司2025年9月26日登载于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>暨修订、制定和废止部分公司治理制度的公告》。 本议案子议案2.1、2.2尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。 特此公告。 广东雄塑科技集团股份有限公司监事会 二〇二五年九月二十六日 中财网
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