共达电声(002655):共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
关于2024年股票期权激励计划首次授予 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次行权的股票期权代码：037459，期权简称：共达JLC3； 2、本次行权的股票期权数量：494.40万份，占公司总股本的1.37%，行权人数：113人，行权价格：10.57元/份； 3、股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票； 4、行权模式：自主行权； 5、本次股票期权实际行权期限为2025年9月26日至2026年8月31日。截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续。 6、本次股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议。会议审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于2024年股票期权激励计划已履行的审批程序 1、2024年8月14日，公司召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 2、2024年8月15日至2024年8月26日，公司在内部BPM系统上对本次 激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到针对公示内容提出异议的情况。2024年8月26日，公司监事会披露了《共达电声股份有限公司监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2024-073）。 3、2024年9月2日，公司召开2024年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日公司公告了《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2024-078）。 4、2024年9月2日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第六届董事会第五次会议以及第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。 5、2024年9月26日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-084）。 6、2025年8月15日，公司披露了经第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，具体详见公司于同日披露的相关公告。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 7、2025年8月21日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-048）。 8、2025年8月25日，公司披露了《共达电声股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-049）。 9、2025年8月29日，公司披露了《共达电声股份有限公司关于2024年股票期权激励计划预留授予股票期权登记完成的公告》（公告编号：2025-050）。 二、关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的说明 （一）首次授予第一个行权等待期已经届满的说明 根据《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自首次授予之日起12个月、24个月、36个月。公司首次授予股票期权第一个行权期为自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为首次授予股票期权总量的30%。公司2024年激励计划股票期权的首次授予日为2024年9月2日。截至本公告披露日，本次激励计划首次授予第一个行权等待期已届满。 （二）激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的情况说明
三、首次授予股票期权第一个行权期行权安排 1、本次可行权的股票期权数量为：494.40万份，占公司总股本的1.37%；2、行权价格：10.57元/份； 3、行权人数：113人； 4、股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票； 5、行权模式：自主行权； 6、行权期限：2025年9月26日-2026年8月31日 可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权： ①公司年度报告、半年度报告公告前15日内； ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内； ③自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止； ④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。 如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有新的规定的，则以新的相关规定为准。 7、本次可行权数量分配情况：
（2）原定股权激励计划人数119人，首次授予1,694万份，其中5名激励对象因个人原因离职，3名激励对象当期个人业绩指标为合格及不合格，首次授予股份注销后变更为1,652.20万份。本次可行权人数为113人，第一个行权期可行权份额494.40万份；（3）上述董事、高级管理人员在行权前6个月内不存在买卖公司股票的行为；（4）上表中不包含一位2024年度个人业绩考核为不合格的人员。 四、关于本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明 （一）权益分派对行权价格调整情况的说明 根据《激励计划（草案）》相关规定，若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。 2025年4月2日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；2025年4月24日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，截至2024年12月31日，以公司总股360,000,000股为基数，每10股派人民币0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 2025年8月14日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》，具体详见公司于同日披露的《共达电声股份有限公司关于调整2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的公告》。 综上，本激励计划首次授予股票期权的行权价格由10.60元/份调整为10.57元/份。 （二）激励对象股票期权注销情况的说明 首次授予的股票期权激励对象共119人，其中5名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，以及3名激励对象当期个人业绩指标分别为合格、不合格，因此公司拟将上述8名激励对象合计持有的尚未行权的41.80万份股票期权进行注销处理。 上述（一）（二）事项已经2025年8月14日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过。除上述所述事项外，与公司已披露的激励计划不存在其他差异。 五、不符合条件的股票期权处理方式 根据公司2024年股票期权激励计划的相关规定，激励对象必须在规定的行权期内行权，在本次行权期可行权但未行权或未全部行权的股票期权，不得递延至下一期行权，由公司注销。 六、激励对象为董事、高级管理人员的，在公告日前6个月买卖公司股票的情况 经核查，公司首次授予的激励对象包括董事、高级管理人员，前述人员在公告日前6个月内没有买卖公司股票的情况。 七、本次行权专户资金的管理和使用计划 本次行权所募集的资金，将全部用于补充公司流动资金。 八、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式 激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担并由公司代扣代缴。 九、本次行权对公司的影响 1、对公司股权结构和上市条件的影响 本次第一个行权期股票期权如果全部行权，公司股本将增加494.40万股，公司股本总额将相应增加。 本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。 2、对公司经营能力和财务状况的影响 根据公司本激励计划的规定，假设本期可行权的股票期权全部行权，在不考虑其他可能导致股本变动的影响的前提下，公司总股本将增加494.40万股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。 3、公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值。根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。 十、其他说明 公司将在定期报告或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化（如有）、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。 特此公告。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十六日 中财网
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