振华科技(000733):2025年第三次临时股东大会决议
中国振华（集团）科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议未出现否决议案的情形 （二）本次大会未出现新增临时提案情形 （三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月25日下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年9月25日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月25日9:15～15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。 3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长杨立明先生。 6.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及公司《章程》的有关规定。 7.本次会议通知于2025年9月10日发出，会议议题及相关内容刊登在 2025年9月10日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 公司于2025年9月23日再次发出了召开本次会议的提示性公告。 （二）股东出席会议情况 出席本次会议的股东577人，代表股份200,489,190股，占公司有表决权股份总数的36.1783％。 其中： 1.出席现场会议的股东(代理人)3人，代表股份171,845,144股，占公司有表决权股份总数的31.0095%； 2.通过网络投票的股东574人（均为中小股东），代表股份28,644,046股，占公司有表决权股份总数的5.1688%。 （三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会审议提案1.00、提案2.01、提案2.02为特别决议议案，需经出席会议股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上同意即为通过。其余均为普通决议议案，需经出席会议股东（股东代理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。 经与会股东投票表决，审议结果如下： （一）《关于修订公司<章程>的议案》 同意196,958,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2391％；反对3,381,172股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6865％；弃权149,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0744％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的2/3以上，此议案获得通过。 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意25,120,874股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.6782％；反对 3,381,172股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.8011％；弃权149,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5207％。 （二）《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》 1.股东大会议事规则 同意196,925,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2224％；反对3,516,572股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7540％；弃权47,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的2/3以上，此议案获得通过。 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意25,087,274股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.5609％；反对 3,516,572股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.2737％；弃权47,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1654％。 2.董事会议事规则 同意196,636,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0782％；反对3,808,831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8998％；弃权44,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的2/3以上，此议案获得通过。 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意24,798,315股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.5523％；反对 3,808,831股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.2938％；弃权44,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1539％。 3.累积投票制实施细则 同意196,915,918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2178％；反对3,526,272股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7588％；弃权47,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0234％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意25,077,974股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.5284％；反对3,526,272股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.3076％；弃权47,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1640％。 4.公司治理准则 同意196,922,618股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2211％；反对3,519,872股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7556％；弃权46,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0233％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意25,084,674股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.5518％；反对 3,519,872股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.2852％；弃权46,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1630％。 5.股东会网络投票实施细则 同意196,925,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2226％；反对3,518,372股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7549％；弃权45,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意25,087,774股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.5626％；反对 3,518,372股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.2800％；弃权45,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1574％。 6.独立董事工作制度 同意196,618,659股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0695％；反对3,819,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9053％；弃权50,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意24,780,715股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.4909％；反对 3,819,931股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.3325％；弃权50,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1766％。 7.关联交易管理制度 同意196,916,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2181％；反对3,471,872股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7317％；弃权100,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意25,078,774股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.5312％；反对 3,471,872股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.1177％；弃权100,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3511％。 （三）《关于拟续聘会计师事务所的议案》 同意199,219,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3667％；反对1,105,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5512％；弃权164,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0821％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意27,381,546股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.5685％；反对 1,105,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.8567％；弃权164,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5748％。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所 （二）律师姓名：潘子义 王袁红 （三）结论性意见： 本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 （二）2025年第三次临时股东大会法律意见书 （三）2025年第三次临时股东大会网络投票统计结果 特此公告。 中国振华(集团)科技股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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