准油股份(002207):2025年第二次临时股东大会决议
新疆准东石油技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月25日10:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月25日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长林军先生。 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.现场参加会议的股东及股东代理人7人，代表股份80,274,583股，占公司有表决权2.通过网络投票的股东363人，代表股份2,411,800股，占公司有表决权股份总数的0.92% 。 3.公司董事林军、周剑萍、简伟、吕占民、张敏，独立董事黑永刚、刘红现，监事甘建萍、佐军、焦波，高管刘峰、张明明、蒋建立现场列席；董事靳其润、独立董事李晓龙、监事原野因其他工作原因无法现场参加、通过腾讯会议方式视频接入，监事刘艳因病缺席。 北京市中伦律师事务所汤士永律师、匡彦军律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式，表决结果如下：（一）审议了《关于用公积金弥补亏损的议案》。 82,201,083 99.41% 376,900 表决结果：同意 股，占出席会议有表决权股份总数的 ；反对 股，占出席会议有表决权股份总数的0.46%；弃权108,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.13%。 1,926,900 其中，中小股东表决情况：同意 股，占出席会议中小股东表决权总数的79.88%；反对376,900股，占出席会议中小股东表决权总数的15.62%；弃权108,400股，占出席会议中小股东表决权总数的4.49%。 本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，获得通过。 （二）审议了《关于向关联方融资的议案》。 关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。 3,663,805 90.02% 307,300 表决结果：同意 股，占出席会议有表决权股份总数的 ；反对 股，占出席会议有表决权股份总数的7.55%；弃权99,000股，占出席会议有表决权股份总数的2.43% 2,005,900 其中，中小股东的表决情况为：同意 股，占出席会议中小股东表决权总数的83.16%；反对307,300股，占出席会议中小股东表决权总数的12.74%；弃权99,000股，占出席会议中小股东表决权总数的4.10%。 本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，获得通过。 （三）审议了《关于修订公司章程的议案》。 表决结果：同意82,237,183股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对313,7000.38% 135,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 ；弃权 股，占出席会议有表决权股份总数的0.16%。 的81.38%；反对313,700股，占出席会议中小股东表决权总数的13.00%；弃权135,500股，5.62% 占出席会议中小股东表决权总数的 。 本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。 （四）审议了《关于修订<独立董事工作细则>并更名的议案》。 82,214,183 99.43% 316,400 表决结果：同意 股，占出席会议有表决权股份总数的 ；反对 股，占出席会议有表决权股份总数的0.38%；弃权155,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.19%。 1,940,000 其中，中小股东的表决情况为：同意 股，占出席会议中小股东表决权总数的80.42%；反对316,400股，占出席会议中小股东表决权总数的13.12%；弃权155,800股，占出席会议中小股东表决权总数的6.46%。 本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，获得通过。 （五）审议了《关于修订<董监事津贴方案>并更名的议案》。 表决结果：同意82,175,383股，占出席会议有表决权股份总数的99.38%；反对342,2000.41% 168,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 ；弃权 股，占出席会议有表决权股份总数的0.20%。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,901,200股，占出席会议中小股东表决权总数78.82% 342,200 14.19% 168,800 的 ；反对 股，占出席会议中小股东表决权总数的 ；弃权 股， 占出席会议中小股东表决权总数的7.00%。 本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，获得通过。 < > （六）审议了《关于修订募集资金管理制度的议案》。 表决结果：同意82,231,883股，占出席会议有表决权股份总数的99.45%；反对316,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.38%；弃权138,300股，占出席会议有表决权股份0.17% 总数的 。 其中，中小股东的表决情况为：同意1,957,700股，占出席会议中小股东表决权总数的81.16%；反对316,200股，占出席会议中小股东表决权总数的13.11%；弃权138,300股，5.73% 占出席会议中小股东表决权总数的 。 本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所汤士永律师、匡彦军律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）2025年第二次临时股东大会决议 （二）律师出具的法律意见书 特此公告。 新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 2025年9月26日 中财网
 |