华塑控股(000509):十二届董事会第二十二次临时会议决议
华塑控股股份有限公司 十二届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第二十二次临时会议于2025年9月25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年9月22日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 根据子公司资金需求，为支持子公司生产经营，公司拟向全资子公司湖北碳索空间科技有限公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币2.0亿元，自公司股东会决议生效之日起1年内有效，额度内循环使用，由股东会授权公司管理层办理具体事宜。担保协议具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。 本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-046号）。 表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。 2.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，服务价格为55.80万，服务期限至公司2025年年度报告披露为止。 本议案已经十二届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047号）。 表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。 3.审议通过《关于变更证券事务代表的议案》 因内部工作调整，刘杰皓先生不再担任公司证券事务代表职务，聘任向思函女士为证券事务代表，任期与十二届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2025-048号）。 表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。 4.审议通过《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》 公司董事会决定于2025年10月13日下午召开2025年第四次临时股东会。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049号）。 8 0 0 表决结果：同意票： 票；反对票： 票；弃权票： 票。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.董事会审计委员会2025年第五次会议纪要。 特此公告。 华塑控股股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月二十六日 中财网
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