永清环保(300187):永清环保2025年第二次临时股东会决议
永清环保股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月25日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月25日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年9月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年9月25日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长王峰女士因公出差，由出席会议的全体董事共同推选董事戴新西先生主持本次会议。 5、会议召开的合法、合规性说明： 公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。 （二）会议的出席情况 1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计96人，代表股份数337,347,882股，占公司股份总数的52.2516%。其中： （1）现场会议股东出席情况 2 出席本次股东会现场投票的有效表决的股东（或授权代表）为 人，代表股份数296,820,676股，占公司股份总数的45.9744%。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东为94人，代表股份数40,527,206股，占公司股份总数的6.2772％。 2、公司董事、高级管理人员及湖南启元律师事务所律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下： 一、审议通过《关于补选公司非独立董事候选人的议案》 （一）《关于选举李蓉女士为第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果为：同意296,929,015股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的88.0186%。 出席本次会议中小股东表决情况：同意1,088,839股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.4069%。 （二）《关于选举刘前进先生为第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果为：同意296,929,018股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的88.0186%。 出席本次会议中小股东表决情况：同意1,088,842股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.4070%。 二、审议通过《独立董事工作制度》 表决结果：同意337,007,982股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.8992%；反对327,600股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总0.0971% 12,300 , 数的 ；弃权 股占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0036%。 出席本次会议中小股东表决情况：同意2,495,106股，占出席本次股东会中中小股东有效表决权股份总数的11.5555％；弃权12,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4339％。 三、审议通过《董事津贴方案》 336,716,676 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8129％；反对615,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1823％；弃权16,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048％。 出席本次会议中小股东表决情况：同意2,203,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7353％；反对615,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6933％；弃权16,200股，占出席本次股东会0.5714 中小股东有效表决权股份总数的 ％。 四、审议通过《对外担保管理制度》 表决结果：同意336,922,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8738％；反对380,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1129％；弃权45,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。 出席本次会议中小股东表决情况：同意2,409,206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9806％；反对380,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4285％；弃权45,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5908％。 五、审议通过《关联交易管理制度》 表决结果：同意336,996,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8959％；反对306,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0907％；弃权45,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。 出席本次会议中小股东表决情况：同意2,483,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6120％；反对306,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7972％；弃权45,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5908％ 六、审议通过《关于为参股公司银行贷款提供担保的议案》 表决结果：同意336,693,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8060％；反对643,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.190611,500 0.0034 ％；弃权 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％。 小股东有效表决权股份总数的76.9134％；反对643,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6809％；弃权11,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4056％。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所 （二）律师姓名：黄靖珂、吴娟 （三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）永清环保股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； （二）湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告 永清环保股份有限公司 董事会 2025年9月26日 中财网
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