中远海特(600428):中远海运特种运输股份有限公司第九届董事会第一次会议决议
中远海运特种运输股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第一次会议于2025年9月19日发出通知，会议于2025年9月25日 在广州以现场结合视频方式召开，应到董事9人，现场参会9人，其 中马向辉董事、李满董事、王威董事、钟玉滨董事、郑明辉独立董 事、叶政独立董事、李丹独立董事视频连线参会。本次会议召开程 序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由张炜董事长主持，公司部分高管列席。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案 持有公司41.01%股份的控股股东中国远洋运输有限公司书面 推荐张炜先生为公司第九届董事会董事长候选人。根据《公司章程》规定，董事长当选人为公司法定代表人。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 （二）审议通过关于聘任公司第九届董事会专门委员会委员的议 案 中远海特第九届董事会各专门委员会组成人员如下：
（三）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案 经董事会提名委员会提名，建议续聘黄南先生为公司总经理， 续聘李继春先生为总会计师，续聘蔡连财先生、张驰先生为副总经 理，续聘莫非梁先生为董事会秘书。聘任公司总会计师已经公司审 计委员会审议通过。上述公司高级管理人员符合相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》对高级管理人员的任职资格要求，与公司 5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在 关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人 员的情形。 同时，公司续聘王健女士、蔡映洁女士为公司证券事务代表。 以上人员简历详见附件，聘任期自2025年9月25日至本届董事会 换届止。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 （四）审议通过关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的 议案 详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进 行现金管理期限的公告》。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 2025年9月26日 附件： 一、高级管理人员简历 1.黄南先生 大学本科。2023年3月起任公司总经理、党委副书记。历任广 州海运运输处总调度室副主任，中海货运航运部总调度室副主任， 经营处副处长、副处长（主持工作），商务处处长，神华中海航运有限公司总经理，中海散运副总经理、党委委员，中远海运散运副总 经理、党委委员，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委 副书记，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委书记（其 间：2013.03--2014.02挂职交通运输部水运局局长助理）。2023年 4月起任公司第八届董事会董事。 2.李继春先生 工商管理硕士，高级会计师。2024年7月起任公司总会计师。 历任上海中波企业管理发展中心财务经理兼上海中波国际船舶管理 有限公司财务经理、上海环球海上技术咨询服务中心财务经理，波 兰BCL公司(中方)财务经理，中波公司财务部会计处代处长，上海 汇利船务公司财务经理，中波轮船股份公司波兰分公司财务部财务 处处长、财务部经理，中波发展公司财务部经理兼资金营运中心主 任，中波轮船股份公司财务部经理兼中波发展公司财金总监，中波 轮船股份公司总会计师、党委委员、总法律顾问，兼中波发展公司 总经理、党委书记。 3.蔡连财先生 大学本科。2022年8月起任公司副总经理。历任广州远洋运输 公司船舶驾助、三副、二副、大副，中远航运股份有限公司船舶船 长，中远航运股份有限公司航运经营部港口船长，航运经营部货运 技术中心副总经理、总经理，中远海特航运保障部副总经理兼货运 技术中心总经理、总经理助理兼任货运技术部总经理。 4.张驰先生 法学学士。2024年7月起任公司副总经理。历任中远海运集运 东南亚有限公司上海代表处经理，中远海运集运东南亚分部副总经 理兼新鑫海航运有限公司副总经理、中远海运集运（中美洲）有限 公司常务副总经理、中远海运集运（墨西哥）有限公司总经理、拉 美/非洲贸易区总经理。 5.莫非梁先生 工商管理硕士。2024年12月起任公司董事会秘书。历任中远 航运股份有限公司人力资源部业务副经理、组织部/人力资源部岸基 人事副经理，中远海特总经理办公室文秘经理、副总经理、总经理，中远海特董事会办公室总经理。 二、证券事务代表简历 1.王健女士 大学本科，会计师。2009年2月起任公司证券事务代表，2022 年7月任公司战略与企业管理部/证券事务部资深主任。历任万联证 券股份有限公司财务部会计，中远航运股份有限公司投资者发展部 主管，中远海特战略发展部/投资者关系部证券事务及投资者关系经 理、战略与企业管理部/证券事务部证券事务经理。 2.蔡映洁女士 硕士研究生。2024年3月起任公司证券事务代表，2025年9 月起任公司战略与企业管理部/证券事务部经理。历任中远海特总经 理办公室/行政事务部文秘机要秘书、战略与企业管理部/证券事务 部副经理。 中财网
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