奥迪威(832491):2025年第一次临时股东会决议
广东奥迪威传感科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 23日 2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3街 4号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张曙光 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 19人，持有表决权的股份总数 38,460,755股，占公司有表决权股份总数的 27.25%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数4,616,832股，占公司有表决权股份总数的 3.27%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7人，出席 7人（包括现场和通讯方式）； 2.公司在任监事 3人，出席 3人（包括现场和通讯方式）； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员均列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 38,439,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 21,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 38,439,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 21,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： 3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.04 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》 同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.06 审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>并更名为<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.07 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.08 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.09 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.10 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.11 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 37,945,515股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.66%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 515,240股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.34%。 3.12 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.13 审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》 同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.14 审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 3.15 审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》 同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所 （二）律师姓名：戴思语、何安琪 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》 （二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见》 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 25日 中财网
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