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奥迪威(832491):2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年09月25日 19:45:44 中财网 |
广东奥迪威传感科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 9月 23日
2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3街 4号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张曙光
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 19人，持有表决权的股份总数
38,460,755股，占公司有表决权股份总数的 27.25%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数4,616,832股，占公司有表决权股份总数的 3.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7人，出席 7人（包括现场和通讯方式）；
2.公司在任监事 3人，出席 3人（包括现场和通讯方式）；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 38,439,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 21,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 38,439,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 21,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.04 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.06 审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>并更名为<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.07 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.08 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.09 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.10 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.11 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 37,945,515股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.66%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 515,240股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.34%。
3.12 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.13 审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.14 审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.15 审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
同意股数 38,460,755股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 3.09 | 《关于修订<利 润分配管理制 | 4,762,944 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 度>的议案》 |
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）律师姓名：戴思语、何安琪
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 蔡锋 | 监事会主席 | 离任 | 2025年 9月 23日 | 2025年第一次 临时股东会 | 审议通过 |
| 周尚超 | 监事 | 离任 | 2025年 9月 23日 | 2025年第一次 临时股东会 | 审议通过 |
（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》 （二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见》
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会
2025年 9月 25日
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