ST中珠(600568):中珠医疗控股股份有限公司第十届监事会第五次会议决议
中珠医疗控股股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、本次监事会会议于2025年9月22日以电话、邮件、微信送达方式发出通知。 3、本次监事会会议于2025年9月25日以通讯会议的方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》的有关规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，同意取消公司监事会，并基于上述情况，同意对《公司章程（2023年12月修订）》进行修订。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 在公司股东大会审议通过该事项前，公司第十届监事会仍将严格按照法律法规及《公司章程（2023年12月修订）》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过该事项后，公司监事会予以取消、第十届监事会三位监事的职务自然免除。 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司监事会 二〇二五年九月二十六日 中财网
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