中国银行(601988):中国银行股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料
中国银行股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 股票代码：601988 北京 二〇二五年十月十六日 目 录 一、审议议案 普通决议案 1、申请追加对外捐赠专项额度 ........................................... 1 2、选举蔡钊先生担任本行执行董事 ....................................... 2 注：如无特别说明，本会议资料中的“本行”或“中国银行”指中国银行股份有限公司。 议案一 申请追加对外捐赠专项额度 各位股东： 为积极履行社会责任，树立良好的企业形象，现提请股东会： 1、批准在原股东会对董事会授权的对外捐赠限额外，追加定点帮扶对外捐赠专项额度人民币900万元，授权董事会审批和办理捐赠具体事宜，并同意董事会转授权管理层审批和办理捐赠具体事宜。 2、批准在原股东会对董事会授权的对外捐赠限额外，追加在港机构捐赠专项额度人民币3,556万元，授权董事会审批和办理捐赠具体事宜，并同意董事会转授权管理层审批和办理捐赠具体事宜。其中，中银香港创新科技奖项目1,125万元、“古埃及文明大展”项目1,530万元、“深化高校合作·助力教育强国”系列合作项目478万元、青少年爱国爱港教育项目423万元。 本议案已经本行董事会审议通过。 请股东会审议批准。 提案人：中国银行股份有限公司董事会 议案二 选举蔡钊先生担任本行执行董事 各位股东： 经本行董事会审议批准，董事会现建议股东会选举蔡钊先生为本行执行董事。蔡钊先生董事任期为三年，自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起开始计算。 蔡钊先生简历如下： 蔡钊先生2023年加入本行，自2023年9月起任本行副行长，2025年8月起兼任中银香港（控股）有限公司和中国银行（香港）有限公司非执行董事。此前曾在中国农业银行工作多年，2023年6月至2023年7月任中国农业银行首席信息官。2019年12月至2023年7月任中国农业银行科技与产品管理局局长。2018年10月至2020年3月任中国农业银行研发中心总经理。2015年9月至2018年10月任中国农业银行软件开发中心总经理。此前曾任中国农业银行软件开发中心副总经理等职务。1995年毕业于陕西财经学院（现西安交通大学），获经济学学士学位，2003年毕业于四川大学，获工程硕士学位。具有高级工程师职称。 除上文披露外，蔡钊先生未在本行或本行附属公司中担任任何职务。 本行执行董事不在本行领取董事酬金，也不在本行附属机构领取酬金,而是依据其在本行的具体管理职位取得相应报酬，主要包括基本年薪、绩效年薪、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。执行董事的薪酬根据国家有关政策确定，由本行提名和薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案，并向董事会提出建议，提交股东会审议批准。 就本行董事所知及除上文所披露外，蔡钊先生在过去三年没有在其他上市公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系。于本议案日期，蔡钊先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。 除上文所披露外，就蔡钊先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。蔡钊先生没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 现提请股东会审议批准。 提案人：中国银行股份有限公司董事会 中财网
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