中国银行(601988):中国银行股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
中国银行股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年10月16日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投 票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人 本行董事会 (三)投票方式 现场投票和网络投票相结合 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年10月16日 9点30分 召开地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月16日 至2025年10月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
上述各议案的详细内容请见2025年9月25日刊载于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料》。 (二) 特别决议议案：无 (三) 对中小投资者单独计票的议案：第2项议案 (四) 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 (五) 涉及优先股股东参与表决的议案 根据本行《公司章程》及本次股东会情况，本次股东会的议案无 需由优先股股东审议，因此，优先股股东不出席本次股东会。 三、 股东会投票注意事项 (一) 本行股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部 股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参 与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投 出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方 式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五) 根据本行《公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超过其 持有本行股权的百分之五十，则其已质押部分股权在股东会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后，应及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本行股东有权出席股东会（具体情况见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项请参见本行在香港交易及结算所有限公司网站 及本行网站发布的本次股东会通告和通函。
(三) 本行聘请的见证律师：北京市金杜律师事务所律师 五、 会议登记方法 (一) 登记时间：2025年10月16日8时30分至9时30分 (二) 登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦(三) 登记方式： 1. 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。 2. 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代 表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。 3. 上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。 六、 其他事项 (一) 拟参加本次股东会的股东请填妥及签署回执（附件2），并于 2025年10月10日（星期五）或之前以邮寄、传真或电子邮件形式 送达本行董事会办公室。 (二)会议联系方式 联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有 限公司董事会办公室 邮政编码：100818 联系人：陆振平 电话：8610-66592638，传真：8610-66594579 电子邮件：ir@bankofchina.com 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。 特此公告 中国银行股份有限公司董事会 2025年9月25日 附件：1.中国银行股份有限公司2025年第三次临时股东会授权委托书2.中国银行股份有限公司2025年第三次临时股东会回执 附件 1：中国银行股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书中国银行股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16 附件 1：中国银行股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书中国银行股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2：中国银行股份有限公司 2025年第三次临时股东会回执
2、本回执在填妥及签署后于2025年10月10日（星期五）或之前以邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。 中财网
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