七丰精工(873169):第四届董事会第二十次会议决议
七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 13日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审核通过本议案前，公司监事尚需履行原监事职权。针对以上情况，公司结合法律法规拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于取消监事会、拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-070）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟制定、修订《七丰精工科技股份有限公司股东会议事规则》等治理制度。本议案下设如下子议案： 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-071）。 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-072）。 2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-073）。 2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-074）。 2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-075）。 2.06 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-076）。 2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-077）。 2.08 《关于修订<承诺管理制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-078）。 2.09 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2025-079）。 2.10 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-080）。 2.11 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-081）。 2.12 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-082）。 2.13 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-083）。 2.14 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-084）。 2.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-085）。 2.16 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-086）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟制定、修订《七丰精工科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等治理制度。本议案下设如下子议案： 3.01 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-087）。 3.02 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-088）。 3.03 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-089）。 3.04 《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-090）。 3.05 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-091）。 3.06 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-092）。 3.07 《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-093）。 3.08 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-094）。 3.09 《关于修订<内部审计制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-095）。 3.10 《关于修订<印鉴管理制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《印鉴管理制度》（公告编号：2025-096）。 3.11 《关于修订<舆情管理制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-097）。 3.12 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-098）。 3.13 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-099）。 3.14 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-100）。 3.15 《关于制定<子公司管理制度>的议案》； 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-101）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《七丰精工科技股份有限公司章程》的规定，七丰精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会拟定于2025年10月14日在公司会议室召开。 会议议题如下： 1.《关于取消监事会、拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》； 2.《关于废止<监事会议事规则>的议案》； 3.《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 七丰精工科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 25日 中财网
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