中国重汽(000951):第九届董事会第十次会议决议
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年9月13日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年9月25日下午4:00以现 场表决的方式在未来科技大厦会议室召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事 长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、关于修订公司董事会下设各专门委员会工作细则的议案； ①关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案； 中国重汽集团济南卡车股份有限公司《董事会战略委员会工作细 则》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 ②关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案； 中国重汽集团济南卡车股份有限公司《董事会审计委员会工作细 则》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 ③关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案； 中国重汽集团济南卡车股份有限公司《董事会提名委员会工作细 则》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 ④关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案； 中国重汽集团济南卡车股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 2、关于修订公司《总经理工作细则》的议案。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司《总经理工作细则》的具体 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十六日 中财网
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