中国重汽(000951):公司2025年第六次临时股东大会决议
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、召开情况： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议于2025年9 月25日下午2:50在未来科技大厦会议室召开。 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间 为2025年9月25日下午2:50，网络投票时间为2025年9月25日。 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月 25日上午9:15至当日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2025年9月25日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。 本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持；大会的召集、召开的方 式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、出席现场会议及网络投票股东情况 截至股权登记日（2025年9月18日）深圳证券交易所交易结束 时，公司股份总数为1,174,869,360股，其中有表决权股份总数 1,168,994,951股。 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计 429人，代表公司股份617,514,099股，占公司有表决权股份总数的 52.8244%。其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表有表 决权股份606,531,676股，占公司有表决权股份的51.8849%。 （2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络 投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共426人， 代表有表决权股份10,982,423股，占公司有表决权股份总数的0.9395%；（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股 东及股东代理人共计427人，代表有表决权股份11,113,723股，占公 司有表决权股份总数的0.9507%。 3、出席会议的其他人员 （1）公司部分董事、监事和高级管理人员； （2）公司聘请的见证律师。 二、会议议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并 1、公司 2025年半年度利润分配的议案； 总表决结果：同意股份数617,406,981股（含网络投票），占出席 会议（含网络投票）有表决权股份的99.9827%；反对85,918股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0139%；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0034%。 中小股东总表决情况：同意股份数11,006,605股（含网络投票）， 占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.0362%；反对85,918股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.7731%；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.1908%。 表决结果：本议案获得通过。 2、关于修订《公司章程》的议案； 总表决结果：同意股份数611,479,789股（含网络投票），占出席 会议（含网络投票）有表决权股份的99.0228%；反对5,897,910股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.9551%；弃权136,400股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0221%。 中小股东总表决情况：同意股份数5,079,413股（含网络投票）， 占出席会议（含网络投票）有表决权股份的45.7040%；反对5,897,910股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的53.0687%；弃权136,400股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的1.2273%。 表决结果：本议案获得通过。 3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案； 总表决结果：同意股份数 609,653,990股（含网络投票），占出 席会议（含网络投票）有表决权股份的98.7271%；反对7,779,209股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的1.2598%；弃权80,900股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0131%。 中小股东总表决情况：同意股份数3,253,614股（含网络投票）， 占出席会议（含网络投票）有表决权股份的29.2756%；反对7,779,209股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的69.9964%；弃权80,900股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.7279%。 表决结果：本议案获得通过。 4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。 总表决结果：同意股份数 609,645,790股（含网络投票），占出 席会议（含网络投票）有表决权股份的98.7258%；反对7,789,009股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的1.2613%；弃权79,300股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0128%。 中小股东总表决情况：同意股份数3,245,414股（含网络投票）， 占出席会议（含网络投票）有表决权股份的29.2019%；反对7,789,009股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的70.0846%；弃权79,300股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.7135%。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见书结论意见 1 、见证本次会议的律师事务所名称：北京市通商律师事务所 2 、律师姓名：潘兴高、逯国亮 3 、结论性意见： 公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。 四、备查文件 1 、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股 东大会决议； 2 、北京市通商律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限 2025 公司 年第六次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十六日 中财网
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