中国人寿(601628):中国人寿第八届董事会第二十次会议决议
重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国人寿保险股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司第八届董事会第二十次会议于2025年9月18日以书面方式通 知各位董事，会议于2025年9月25日在北京召开。会议应出席董事12人，实际出席董事10人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘晖，非执行董事王军辉、胡锦、胡容、牛凯龙现场出席会议；独立董事林志权、翟海涛、卢锋以视频方式出席会议。执行董事阮琦因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事刘晖代为出席并表决；独立董事陈洁因其他公务无法出席会议，书面委托独立董事卢锋代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议由董事长蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案： 一、《关于提名兰永洪先生担任公司总裁助理的议案》 董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。 兰永洪先生的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。兰永洪先生简历请见本公告附件。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票 二、《关于提名张新宇先生担任公司总裁助理的议案》 董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。 张新宇先生的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。张新宇先生简历请见本公告附件。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票 三、《关于调整公司公开市场权益品种投资比例授权的议案》 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票 特此公告 中国人寿保险股份有限公司董事会 2025年9月25日 附件： 兰永洪先生简历 兰永洪先生，1976年8月出生。自2023年7月起担任中国人寿年丰保 险代理有限责任公司董事、总裁。自2025年3月起兼任本公司个险运营部总经理。2016年至2023年期间，先后担任本公司个险销售部副总经理，个险运营部副总经理、总经理，中国人寿保险销售有限责任公司董事、总裁。 兰先生先后毕业于南京大学、美国纽约理工学院，拥有工商管理硕士学位。 张新宇先生简历 张新宇先生，1978年6月出生。自2022年11月起担任本公司核保核 赔部/再保险部总经理。自2024年12月起兼任本公司团体业务部/战略客户部总经理。2018年至2022年期间，先后担任本公司研发中心总经理助理、总工程师、副总经理，核保核赔部副总经理，核保核赔部/再保险部副总经理。张先生毕业于中国人民大学，拥有工学硕士学位。 中财网
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