浙江仙通(603239):浙江仙通-对外投资公告
浙江仙通橡塑股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 投资标的名称：上海浩海星空机器人有限公司（以下简称“浩海星空”）；台州浩海仙通机器人有限公司（名称暂定，最终以工商登记部门核定为准。以下简称“合资公司”）） ? 投资金额：公司拟以4,000万元对浩海星空进行增资，投资完成后持有浩海星空10%的股份；增资完成后，公司与浩海星空拟出资设立合资公司，合资公司由浙江仙通控股，注册在浙江省台州市仙居县，组织形式为有限责任公司，合资公司注册资本2,000万元人民币，其中：公司认缴出资1,020万元，占注册资本的51%；上海浩海星空机器人有限公司认缴出资980万元，占注册资本的49%。 ? 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准 ? 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项： （一）本次合作事项为机器人业务相关，跟目前公司的主营业务无关，属于公司尚未开展的新业务，对公司后续经营存在不确定性风险； （二）浩海星空于2025年5月15日完成工商注册登记。属于新法人单位，目前该公司处于起步阶段，标的公司所处的行业存在激烈的市场竞争，未来业务发展以及未来与公司的合作存在不确定性风险； （三）本次投资可能因合作方公司存在的经营风险、行业竞争风险、产品和技术创新风险等因素导致投资不及预期； （四）成立合资公司的安排也可能会因合资公司存在的经营风险、行业竞争风险、产品和技术创新风险等因素导致投资不及预期； (五）因不可抗力因素或任意一方违约导致协议不能正常履行的风险。 ? 对公司当年业绩的影响：本次合作协议的签订对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江仙通”）与上海浩海星空机器人有限公司（以下简称“浩海星空”）于2025年9月25日签署了《浩海星空之增资协议》（以下简称“增资协议”或“协议一”或“股权投资项目”）《浙江仙通浩海星空成立合资公司协议（以下简称“成立合资公司协议”或“协议二”或“成立合资公司项目”）》。协议一中，公司拟以4000万元对浩海星空进行增资，投资完成后持有浩海星空10%的股份；协议二中，约定在增资完成后，公司与浩海星空拟出资设立合资公司，合资公司由浙江仙通控股，注册在浙江省台州市仙居县，组织形式为有限责任公司，合资公司注册资本2,000万元人民币，其中：公司认缴出资1,020万元，占注册资本的51%；上海浩海星空机器人有限公司认缴出资980万元，占注册资本的49%。 2、本次交易的交易要素
（三）本次对外投资事项不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）股权投资项目 （1）增资基本情况 公司以现金出资方式，对浩海星空进行增资入股，投前估值为36,000万元，公司投资金额为4,000万元人民币，其中认缴出资额59.1055万元，其余计入浩海星空资本公积，投后公司持有浩海星空10%股权。 （2）浩海星空公司基本情况 1.名称：上海浩海星空机器人有限公司 2.统一社会信用代码：91310112MAEKLYMD4W 3.注册地址：上海市闵行区莲花南路2899号第1幢12层 4.法人代表：齐建伟 5.注册资本：531.949万元人民币 6.经营业务范围：服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能仓储装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 7.浩海星空目前财务状况：截止2025年8月，标的公司实现主营业务收入14,424,247元，主营业务成本5,352,537元，利润总额-6,816元。（该财务数据未经审计） （二）成立合资公司项目 （1）合资公司基本情况 1.公司名称：暂定为“台州浩海仙通机器人”有限公司（最终以公司登记机关核准登记的名称为准）。 2.注册地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区（以营业执照登记地址为准）。 3.组织形式：有限责任公司。 4.经营期限：20年，自合资公司《营业执照》签发之日起计算。 5.合资公司的经营范围包括：机器人及零部件的研发、生产、组装、销售、维修、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口。（以上经营范围最终以公司登记机关核准的项目为准）。 6.合资公司的注册资本为人民币2000万元整（大写：人民币贰仟万元整）。 （2）投资人/股东投资情况 1.浙江仙通：认缴出资额人民币1020万元，占注册资本的51%；出资方式为人民币货币资金。 2.浩海新空：认缴出资额人民币980万元，占注册资本的49%；出资方式为人民币货币资金。 3.双方出资的最终价值及权属转移，以出具的《验资报告》为准。 万元人民币
1.董事会相关安排 合资公司设董事会，成员为7人；其中浙江仙通委派4名董事，浩海星空委派3名董事。董事任期3年，任期届满经委派方继续委派可连任。任意一方的委派，自该方委派董事的书面通知送达合资公司之日起生效。 董事会设董事长1人，由浙江仙通委派的董事担任，拟由李起富先生担任。 副董事长1人，由浩海星空委派的董事担任，拟由齐建伟先生担任。董事长为合资公司的法定代表人。 董事会会议实行一人一票表决制，决议须经全体董事五人以上（含五人）通过；本章程规定需由股东会批准的重大事项，董事会形成决议后应报股东会批准。 2.管理层相关安排 1.合资公司设总经理1名，由浙江仙通推荐人选；设副经理1名，由浩海星空推荐人选；合资公司财务负责人由浩海星空推荐人选；上述人员经董事会聘任或解聘。 2.总经理及副总经理对董事会负责，总经理主持公司日常生产经营管理与财务相关工作，组织实施董事会决议。副总经理负责主持研发技术、专利、工艺设计、销售及财务等。 五、对外投资合同的主要内容 （一）协议一（增资协议）主要内容（除上述提及以外的主要内容）（1）增资协议的主体和现有股东情况 1.公司:上海浩海星空机器人有限公司,其注册地址为上海市闵行区莲花南路2899号第1幢12层； 2.现有股东1：上海浩海水星企业管理合伙企业（有限合伙）,其注册地址为上海市闵行区莲花南路2899号5幢第4层； 3.现有股东2：上海浩海木星企业管理合伙企业（有限合伙）,其注册地址为上海市闵行区莲花南路2899号5幢第4层； 4.现有股东3：上海浩海毕宿五企业管理咨询合伙企业（有限合伙）,其注册地址为上海市闵行区莲花南路2899号5幢第4层； 5.现有股东4：上海浩海毕宿六企业管理咨询合伙企业（有限合伙）,其注册地址为上海市闵行区莲花南路2899号5幢第4层； 6.现有股东5：上海浩海毕宿八企业管理咨询合伙企业（有限合伙）,其注册地址为上海市闵行区莲花南路2899号5幢第4层； 7.现有股东6：齐建伟,户籍地址为上海市闵行区浦锦路1181弄6号801室； （2）本次增资 各方同意,公司按协议一约定以天使轮融资投前估值为基础合计投资人民币40,000,000元(“增资认购款”)溢价认购浩海星空新增注册资本合计人民币591,055元(“本次增资”)。增资认购款中超过新增注册资本的溢价部分计入公司的资本公积。其中: 公司以人民币40,000,000元对浩海星空进行溢价增资,其中人民币591,055元计入公司注册资本,剩余部分计入公司的资本公积。 （3）本次增资完成后股权结构：增资完成后，公司的注册资本从人民币5319490元增至人民币5910545元，股权结构如下:
法定代表人：叶未亮 营业执照号：913310001480293875 注册地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区 乙方：上海浩海星空机器人有限公司（以下简称“乙方”） 法定代表人：齐建伟 营业执照号：91310112MAEKLYMD4W 注册地址：上海市闵行区莲花南路2899号第1幢12层 一、出资期限 双方应在合同生效之日起3个月内，完成各自认缴出资的足额缴纳。任何一方未按期足额缴纳出资的，应承担相应责任。 二、出资证明 双方按约定缴纳出资后，合资公司应聘请会计师事务所进行验资并出具《验资报告》，并基于该报告向双方签发出资证明书。 三、股东会 股东会由全体股东组成，是合资公司的最高权力机构。 股东会行使下列职权： （1）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （2）审议批准董事会的报告； （3）审议批准监事的报告； （4）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （5）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （7）对发行公司债券作出决议； （8）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （9）修改公司章程； （10）对本合同及公司章程规定的其他重大事项作出决议。 股东会作出决议，应当经代表三分之二以上（含三分之二）表决权的股东通过。 股东会会议分为定期会议与临时会议。定期会议每年召开一次，于每年的3月进行；临时会议由甲方、乙方、三分之一以上的董事或者监事提议召开。 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由全体董事五人以上（含五人）的董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，甲方或乙方可以自行召集和主持。 定期会议，股东会会议召集人应于本协议约定的召开时间15日前向全体股东发送书面召开通知；临时会议，股东会会议召集人应于收到会议召开的书面提议后3日内向全体股东发送书面召开通知。股东会会议召集人逾期履行前述通知义务，视为本条第4款约定的“不能履行或者不履行召集股东会会议职责”的情形。 四、监事 合资公司设监事1名，由乙方委派。 监事负责检查公司财务，监督董事、高级管理人员执行公司职务的行为，对违反法律、行政法规、公司章程或股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议。 六、对外投资对上市公司的影响 公司与浩海星空本次合作协议的签订有利于双方发挥各自优势，提升双方竞争力，对公司长期发展有利。 本次合作协议的签订对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。 七、对外投资的风险提示 （一）本次合作事项为机器人业务相关，跟目前公司的主营业务无关，属于公司尚未开展的新业务，对公司后续经营存在不确定性风险； （二）浩海星空于2025年5月15日完成工商注册登记。属于新法人单位，目前该公司处于起步阶段，标的公司所处的行业存在激烈的市场竞争，未来业务发展以及未来与公司的合作存在不确定性风险； （三）本次投资可能因合作方公司存在的经营风险、行业竞争风险、产品和技术创新风险等因素导致投资不及预期； （四）成立合资公司的安排也可能会因合资公司存在的经营风险、行业竞争风险、产品和技术创新风险等因素导致投资不及预期； （五）因不可抗力因素或任意一方违约导致协议不能正常履行的风险。 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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