敏芯股份(688286):苏州敏芯微电子技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议

 时间：2025年09月25日 20:51:16 中财网
原标题:敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-057
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月25日
（二）股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷8号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数65
普通股股东人数65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量20,870,968
普通股股东所持有表决权数量20,870,968
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）37.2424
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.2424
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股20,845,26999.87688,7420.041816,9570.0814
2、议案名称：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股20,845,26999.87688,2420.039417,4570.0838
3、议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股20,837,90599.841516,1060.077116,9570.0814
4、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股20,839,46999.849014,5420.069616,9570.0814
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意　反对　弃权　
　　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
1《关于变更会计师事务 所的议案》8,398,10099.69498,7420.103716,9570.2014
2《关于补选公司第四届 董事会非独立董事的议 案》8,398,10099.69498,2420.097817,4570.2073
3《关于取消监事会、变 更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商 变更登记的议案》8,390,73699.607516,1060.191116,9570.2014
4《关于制定、修订公司 部分治理制度的议案》8,392,30099.626014,5420.172616,9570.2014
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案3属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2 1 2 4
、本次股东大会议案 、、 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
3、本次股东大会议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海方本律师事务所
律师：张建、汪玉平
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合我国现行法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2025年9月26日

　 中财网
各版头条