海洋王(002724):第六届监事会2025年第四次临时会议决议
海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会 2025年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第四次临时会议于2025年9月25日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年9月22日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%； 弃权：0票； 反对：0票。 与会监事一致认为：《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 弃权：0票； 反对：0票。 与会监事一致认为：《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司核心管理人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。 《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》 同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%； 弃权：0票； 反对：0票。 与会监事一致认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 《公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 1. 第六届监事会2025年第四次临时会议决议 2. 深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告。 海洋王照明科技股份有限公司监事会 2025年9月26日 中财网
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