海洋王(002724):第六届董事会2025年第四次临时会议决议
海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2025年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第四次临时会议于2025年9月25日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2025年9月22日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事11人，实到董事11人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。 本议案涉及关联事项，关联董事李彩芬、杨志杰、陈艳、成林、邱良杰、王春回避表决。 二、 审议通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。 为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，拟定了《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。 本议案涉及关联事项，关联董事李彩芬、杨志杰、陈艳、成林、邱良杰、王春回避表决。 三、 审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。 为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2025年限制性股票激励计划的有关事项： 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日； （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整； （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细票授予价格/回购价格进行相应的调整； （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》； （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使； （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售； （7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记； （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜； （9）授权董事会根据公司2025年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司2025年限制性股票激励计划；（10）授权董事会对公司2025年限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； （11）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。 （12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。 4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。 上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。 本议案涉及关联事项，关联董事李彩芬、杨志杰、陈艳、成林、邱良杰、王春回避表决。 四、 审议通过了《关于召开 2025年第四次临时股东大会的议案》 同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%； 弃权：0票； 反对：0票。 同意公司于2025年10月24日召开2025年第四次临时股东大会。《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 1、第六届董事会2025年第四次临时会议决议 2、深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告！ 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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