山东赫达(002810):公司第九届监事会第十七次会议决议
债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年 9月23日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第 九届监事会第十七次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会 议”）。本次会议于2025年9月25日在公司会议室召开，应出席监 事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主 持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程 指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作（2025年修订）》等相关规定，公司结合实际情况修订《公司 2025-078 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 章程》，废除《监事会议事规则》等监事会相关制度，同时，公司内部治理制度中涉及监事会的条款亦作出相应修订，原由监事会行使 的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。 该议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：本次调整股票期权行权价格及注销部分 股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件以及本激励计划的规定，符合公司2024年第二次临 时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，已履行的审议程序合法、有效。因此，监事会同意公司调整本 激励计划已获授但尚未行权的股票期权行权价格，注销因激励对象 离职而导致不满足行权条件的23万份股票期权。 3、审议通过《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格及回购注 销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及本激励计划的规定，符合公司2024年 第二次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。因此，监事会同意公司调整本激励计划已获授但尚未 2025-078 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 解除限售的限制性股票回购价格，并回购注销因激励对象离职而导 致不满足解除限售条件的23万股限制性股票。 该议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 公司第九届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司 监事会 二零二五年九月二十五日 中财网
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