*ST海源(002529):2025年第三次临时股东大会决议
江西海源复合材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场召开时间：2025年9月25日下午14:00 （2）网络投票时间：2025年9月25日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月259:15—9:25 9:30—11:30 13:00—15:00 日上午 ， ，下午 ；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025年9月25日9:15—15:00。 3、现场召开地点：江西省新余市赛维大道1950号新余电源公司会议室4、股权登记日：2025年9月18日 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、现场会议主持人：董事长甘胜泉先生 7、会议召开合法、合规性： 本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等制度的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共151人，代表公司有表决权股份 50,807,375股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的19.5413%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 1人，代表公司有表决权股份 37,175,000股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的14.2981%。 公司股东新余金紫欣企业管理中心（有限合伙）公司现场出席了本次股东大会，公司董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席了本次大会。公司董事会聘请江西轩瑞律师事务所律师通过现场方式列席会议并进行见证。通过视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。 3 、网络投票情况 通过网络投票的股东共150人，代表公司有表决权股份13,632,375股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的5.2432%。 二、议案审议表决情况 经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下决议： （一）《关于修订<公司章程>的议案》 50,666,575 表决结果：同意 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7229%；反对103,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2031%；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0740%。 中小股东总表决情况： 同意13,491,575股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9672%；反对103,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7570%；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2758%。 会议审议并获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过《关于修订<公司章程>的议案》。 （二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意50,667,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7248％；反对103,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2031％；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0720％。 中小股东总表决情况： 同意13,492,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9745％；反对103,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7570％；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2685％。 会议审议并获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过《关于修订<公司章程>的议案》。 （三）《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 该议案采用累积投票制进行表决，具体情况如下： 1、选举刘浩先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：同意:45,660,436股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的89.8697%。其中，中小投资者的表决情况为：同意8,485,436股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的62.2447%。刘浩先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 2、选举唐茂辉先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：同意:45,653,665股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的89.8564%。其中，中小投资者的表决情况为：同意8,478,665股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的62.1951%。唐茂辉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 3、选举王辉先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：同意:45,653,653股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的89.8564%。其中，中小投资者的表决情况为：同意8,478,653股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的62.1950%。王辉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 4、选举李杨女士为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：同意:45,653,654股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的89.8564%。其中，中小投资者的表决情况为：同意8,478,654股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的62.1950%。李杨女士当选为公司第七届董事会非独立董事。 5、选举潘振海先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：同意45,653,656股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的89.8564%。其中，中小投资者的表决情况为：同意8,478,656股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的62.1950%。 潘振海先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 6、选举张奇彦先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：同意45,653,660股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的89.8564% 8,478,660 。其中，中小投资者的表决情况为：同意 股，占出席本次股 东大会中小投资者有表决权股份总数的62.1950%。张奇彦先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 会议审议并表决通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。 （四）《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 该议案采用累积投票制进行表决，具体情况如下： 1、选举张学记先生为公司第七届董事会独立董事 : 45,656,624 表决结果：同意 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 89.8622%。其中，中小投资者的表决情况为：同意8,481,624股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的62.2168%。张学记先生当选为公司第七届董事会独立董事。 2、选举华金秋先生为公司第七届董事会独立董事 表决结果：同意:45,656,630股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的89.8622%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,481,630股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的62.2168%。华金秋先生当选为公司第七届董事会独立董事。 3、选举王澎先生为公司第七届董事会独立董事 表决结果：同意:45,656,626股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的89.8622%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,481,626股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的62.2168%。王澎先生当选为公司第七届董事会独立董事。 会议审议并表决通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。 （五）《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》 该议案采用累积投票制进行表决，具体情况如下： 1、选举程小玲女士为公司第七届监事会股东代表监事 表决结果：同意:45,657,607股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的89.8641%。其中，中小投资者的表决情况为：同意8,482,607 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的62.2240%。程小玲女士当选为公司第七届监事会股东代表监事。 2、选举张锐安女士为公司第七届监事会股东代表监事 表决结果：同意:45,650,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的89.8503%。其中，中小投资者的表决情况为：同意8,475,570 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的62.1724%。张锐安女士当选为公司第七届监事会股东代表监事。 会议审议并表决通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经公司聘请的江西轩瑞律师事务所罗小平律师、况阳春律师见证并出具《关于江西海源复合材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。 四、备查文件 1、《江西海源复合材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》； 2、江西轩瑞律师事务所《关于江西海源复合材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会 二〇二五年九月二十六日 中财网
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