*ST星光(002076):第七届董事会第十四次会议决议
广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2025年9月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2025年9月23日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。 董事会同意子公司融资并由公司提供担保事项，本次担保符合公司整体战略经营需要，符合上市公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-082）。 2、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张桃华、李振江回避表决，审议通过了《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。 董事会同意终止实施2023年股票期权激励计划，并注销已授予激励对象未行权的股票期权3,500万份，同时与之相配套的《公司2023年股票期权激励计划》及《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。 该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-083）。 3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。 公司拟定于2025年10月13日14:30在本公司召开公司2025年第四次临时股东会。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-084）。 三、备查文件 《第七届董事会第十四次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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