广东宏大(002683):第六届董事会2025年第九次会议决议
广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2025年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会2025年第九次会议于2025年9月9日以电子邮件方式向全体董 事发出通知。 本次会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开，会议应到董 事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》 董事会审计委员会审议通过了本议案。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2、审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第六届董事会2025年第九次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。 特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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