广东宏大(002683):第六届董事会2025年第九次会议决议

时间:2025年09月26日 16:35:17 中财网
原标题:广东宏大:第六届董事会2025年第九次会议决议公告

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2025-071
广东宏大控股集团股份有限公司
第六届董事会2025年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董
事会2025年第九次会议于2025年9月9日以电子邮件方式向全体董
事发出通知。

本次会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开,会议应到董
事9人,实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》
董事会审计委员会审议通过了本议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2、审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件
1、第六届董事会2025年第九次会议决议;
2、第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2025年9月26日
  中财网
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