新华制药(000756):第十一届董事会2025年第一次临时会议决议
山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十一届董事会2025年第一次临时会议通知于二零二五年九月二十三日以电邮形式发出，会议于二零二五年九月二十六日以书面传签方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议主要审议并通过了以下议案： 一、审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案（股东大会通知将另行公告）。 9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。 备查文件 本公司第十一届董事会2025年第一次临时会议决议。 特此公告 山东新华制药股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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