厦门港务(000905):厦门港务第八届董事会第十五次会议决议
厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2025年9月23日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开 第八届董事会第十五次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．本公司于2025年9月26日（星期五）以通讯表决 方式召开本次会议； 3．本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于本公司控股企业港务建材清 算注销的议案》。 经本公司第六届董事会第十二次会议审议批准，本公司 原控股子公司厦门市路桥建材有限公司（以下简称路桥建材， 现更名为厦门路桥翔通海砼建材有限公司）与和源诚（厦门） 供应链管理有限公司（以下简称和源诚）、鼎信昌（厦门） 实业有限公司（以下简称鼎信昌）合资设立厦门港务建材供 应链有限公司（以下简称港务建材），注册资本5,000万元， 其中路桥建材、和源诚、鼎信昌分别持股51%、24.5%、24.5%。 港务建材主营业务包括水泥制品销售、非金属矿及制品销售、 金属材料销售等。2020年12月，由于路桥建材与厦门路桥 翔通有限公司股权整合一揽子安排，经本公司第六届董事会 第四十次会议审议批准，本公司全资子公司厦门港务贸易有 限公司（以下简称港务贸易）于2020年12月收购路桥建材 所持港务建材51%股权。 近年来，建材行业需求相对低迷，建材终端市场的成品 混凝土价格自2021年起持续下跌，行业回款周期不断延长， 港务建材业务经营发展遇到瓶颈，无法达到预期的经营效果。 鉴于上述情况，公司董事会经审慎决策，同意对港务建材进 行清算注销。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《厦门 港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有限公司 投资管理制度》等规定，本次清算注销事项在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项 不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 港务建材的业务规模、营收及利润等指标占本公司的比 例较小，本次清算注销有利于优化本公司及港务贸易的对外 投资项目及结构，通过合理使用回收的投资资金提高资金使 用效率，不会对本公司整体业务发展和生产经营产生重大影 响，亦不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。 本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得 通过。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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