齐鲁华信(830832):2025年第一次临时股东会决议

时间:2025年09月26日 17:21:22 中财网
原标题:齐鲁华信:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码:830832 证券简称:齐鲁华信 公告编号:2025-079
山东齐鲁华信实业股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025年9月24日
2.会议召开地点:山东省淄博市周村区体育场路1号华信大厦二楼会议室 3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:明曰信
6.召开情况合法合规的说明:
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。


(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 41人,持有表决权的股份总数
19,128,014股,占公司有表决权股份总数的14.13%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人,持有表决权的股份总数4,000股,占公司有表决权股份总数的0.003%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员5人,出席5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的99.98%;反对股数4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的0.02%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(二)审议通过《关于废止<山东齐鲁华信实业股份有限公司监事会议事规则> 的议案》
1.议案表决结果:
同意股数19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的99.98%;反对股数4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的0.02%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(三)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果:
同意股数19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的99.98%;反对股数4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的0.02%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。


(四)《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果:
(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(13) 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》
同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 序号议案 名称同意 反对 弃权 
  票数比例票数比例票数比例
4.06关于修订《利润 分配管理制度》 的议案1,925,12899.79%4,0000.21%00.00%

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市通商律师事务所
(二)律师姓名:靳明明律师、蒋唯智律师
(三)结论性意见
本所律师认为,公司2025年第一次临时股东会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。


四、备查文件
1、山东齐鲁华信实业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议
2、北京市通商律师事务所关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书



山东齐鲁华信实业股份有限公司
董事会
2025年9月26日

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