齐鲁华信(830832):2025年第一次临时股东会决议
证券代码:830832 证券简称:齐鲁华信 公告编号:2025-079 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025年9月24日 2.会议召开地点:山东省淄博市周村区体育场路1号华信大厦二楼会议室 3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:明曰信 6.召开情况合法合规的说明: 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 41人,持有表决权的股份总数 19,128,014股,占公司有表决权股份总数的14.13%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人,持有表决权的股份总数4,000股,占公司有表决权股份总数的0.003%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人,出席9人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司董事会秘书出席会议; 4.公司高级管理人员5人,出席5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果: 同意股数19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的99.98%;反对股数4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的0.02%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于废止<山东齐鲁华信实业股份有限公司监事会议事规则> 的议案》 1.议案表决结果: 同意股数19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的99.98%;反对股数4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的0.02%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果: 同意股数19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的99.98%;反对股数4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的0.02%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果: (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (4) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (5) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (8) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (9) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (10) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (11) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (12) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (13) 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》 同意股数 19,124,014股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 4,000股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2. 回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (五)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京市通商律师事务所 (二)律师姓名:靳明明律师、蒋唯智律师 (三)结论性意见 本所律师认为,公司2025年第一次临时股东会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、山东齐鲁华信实业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议 2、北京市通商律师事务所关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会 2025年9月26日 中财网
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