齐鲁华信(830832):2025年第一次临时股东会决议
山东齐鲁华信实业股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月24日 2.会议召开地点：山东省淄博市周村区体育场路1号华信大厦二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：明曰信 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 41人，持有表决权的股份总数 19,128,014股，占公司有表决权股份总数的14.13%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数4,000股，占公司有表决权股份总数的0.003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员5人，出席5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数19,124,014股，占本次股东会有表决权股份总数的99.98%；反对股数4,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止<山东齐鲁华信实业股份有限公司监事会议事规则> 的议案》 1.议案表决结果： 同意股数19,124,014股，占本次股东会有表决权股份总数的99.98%；反对股数4,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数19,124,014股，占本次股东会有表决权股份总数的99.98%；反对股数4,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 19,124,014股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 19,124,014股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 19,124,014股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (4) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 19,124,014股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (5) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 19,124,014股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 19,124,014股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 19,124,014股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (8) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 19,124,014股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (9) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 19,124,014股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (10) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 19,124,014股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (11) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 19,124,014股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (12) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 19,124,014股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (13) 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》 同意股数 19,124,014股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2. 回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所 （二）律师姓名：靳明明律师、蒋唯智律师 （三）结论性意见 本所律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、山东齐鲁华信实业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议 2、北京市通商律师事务所关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会 2025年9月26日 中财网
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