哈药股份(600664):哈药集团股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则（2025年9月修订）
董事会战略决策委员会工作细则 第一章总则 第一条为适应哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略决策委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略决策委员会成员由3名董事组成。 第四条战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条战略决策委员会设主任委员（召集人）1名，负责主持 委员会工作。 第六条战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至五条规定补足委员人数。 第三章职责权限 第七条战略决策委员会负责公司长期战略研究，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的 政策导向；对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营 销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； （三）审议战略性资本配置（资本结构、资本充足率等）以及资 产负债管理目标，并向董事会提出建议； （四）对公司的职能部门拟定的年度投资计划，在董事会审议前 先行研究论证，为董事会正式审议提供参考意见； （五）对公司财务预算方案进行研究、提出建议； （六）对公司研发方向、重大研发项目进行研究、提出建议； （七）对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、 解散事项的方案进行研究并提出建议； （八）对公司重大收购、收购本公司股票进行研究并提出建议； （九）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； （十）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （十一）对以上事项的实施进行检查； （十二）董事会授权的其他事宜。 第八条战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事 会审议决定。 第四章决策程序 第九条战略决策委员会下设工作办公室为其日常办事机构，指 定公司战略运营部担任，负责做好战略决策委员会决策的前期准备工作，提供下列公司有关方面的资料： （一）由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投 资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由工作办公室进行初审，签发立项意见书，并报战略决策 委员会备案； （三）公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、 章程及可行性报告等洽谈并上报工作办公室； （四）由工作办公室进行评审，签发书面意见，并向战略决策委 员会提交正式提案。 第十条战略决策委员会根据工作办公室的提案召开会议，战略 决策委员会对本工作细则第九条规定的事项进行讨论后，应将讨论结果提交公司董事会，同时反馈给工作办公室。 第五章议事规则 第十一条战略决策委员会每年至少召开一次会议，并于会议召 开5日前通知全体委员，会议由主任委员召集和主持，主任委员不能 召集和主持时可委托其他1名委员召集和主持。公司原则上应当不迟 于战略决策委员会会议召开前3日提供相关资料和信息，公司应当保 存上述会议资料至少10年。 因紧急情况需要召开临时会议的，经战略决策委员会全体委员三 分之二以上委员同意的，并在会议上说明，可豁免本条款的提前通知程序。 第十二条战略决策委员会会议由三分之二以上的委员（包括以 书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行。 担任战略决策委员会委员的董事应当停止履职但未停止履职或 者应当被解除董事职务但仍未解除，参加战略决策委员会会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。 战略决策委员会成员中与会议讨论事项存在利害关系的，应当提 前予以回避。因战略决策委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。 第十三条每1名委员有一票的表决权，会议决议必须经全体委 员过半数通过。战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。 第十四条战略决策委员会会议以现场召开为原则。在保证全体 参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，会议可以采取视频、电话、传真、电子邮件或书面传签等通讯方式召开、表决并做出决议，以通讯表决方式召开的应当及时签署书面文件。 第十五条工作办公室可列席战略决策委员会会议，必要时亦可 邀请公司董事及高级管理人员列席会议。 第十六条确有必要的情况下，战略决策委员会可以聘请中介机 构为其决策提供专业意见，由公司承担相关费用。 第十七条战略决策委员会会议应当制作会议记录，各委员的意 见应当在会议记录中载明；出席会议的委员应当在会议记录上签名确认；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。 第十八条战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书 面形式报公司董事会。 第十九条战略决策委员会形成决议由公司管理层执行，并由公 司董事会办公室进行督办。 第二十条出席会议的所有人员对会议所议事项承担保密义务， 不得擅自披露有关信息。 第六章附则 第二十一条本工作细则中，“以上”包括本数，“过半数”不 包括本数。 第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第二十三条本工作细则解释权归属公司董事会。 第二十四条本工作细则自董事会决议通过之日起生效并施行。 哈药集团股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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