贵航股份(600523):2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年09月26日 17:57:21 中财网

原标题:贵航股份:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-035
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月26日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	210,337,244
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	52.0235

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长于险峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事于险峰先生现场参会；董事徐毅先生、蔡晖遒先生，独立董事王翊先生、陈和平先生、李岳军先生以视频方式参加；董事乔堃先生、宗永建先生因工作原因未出席。

2、公司在任监事3人，出席3人，李国春先生、何松伟先生以视频方式参加；刘锦萍女士出席现场会议。

3、公司副总经理、董事会秘书何君先生出席会议；公司副总经理杨建先生列席会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	208,662,560	99.2038	1,577,684	0.7500	97,000	0.0462

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1	关于修订《公司 章程》的议案	21,515,217	92.7783	1,577,684	6.8033	97,000	0.4184

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会审议的议案为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.本次股东会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所
律师：贾平、杨波
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2025年9月27日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议