龙版传媒(605577):第三届董事会第三十六次会议决议
黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于2025年9月24日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于2025年9月26日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开 会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于豁免董事会通知期限的议案 为加快推进监事会改革，特提请全体董事豁免本次董事会的 会议通知期限。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表 决0票。 （二）审议通过关于取消公司监事会暨修订公司章程的议案 取消龙版传媒监事会，由龙版传媒董事会下设的审计委员会 行使监事会职权。同时，修改龙版传媒公司章程及相关制度（股 东会、董事会议事规则），废止龙版传媒监事会议事规则。本议 案已经公司董事会审计委员会、公司监事会审议通过（监事会仅 审议一项本议案），并同意提交本次董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上 海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表 决0票。 （三）审议通过关于修订董事会审计委员会工作细则的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本 次董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上 海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表 决0票。 （四）审议通过关于召开股东会的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上 海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表 决0票。 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2025年9月26日 中财网
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