王力安防(605268):王力安防第三届董事会第二十七次会议决议
王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届董事会第二十七次会议通知于2025年9月24日以邮件、电话等方式发出，会议于2025年9月26日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：1、关于公司设立全资香港子公司的议案 本次投资设立香港公司是从业务发展需要和整体战略角度出发，资金全部来源于公司自有资金，目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的全资子公司。本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。 www.sse.com.cn 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（ ）的《王 力安防关于公司设立全资香港子公司的公告》（公告编号：2025-074）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。 特此公告。 王力安防科技股份有限公司董事会 2025年9月27日 中财网
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