天宸股份(600620):上海市天宸股份有限公司章程修正案

时间：2025年09月26日 18:08:34 中财网

原标题:天宸股份:上海市天宸股份有限公司章程修正案

上海市天宸股份有限公司
章程修正案
为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，经上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第十一届董事会第十五次会议审议并通过了
包括《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》及制定部分公司治理制度的共四项议案。《公司章程》具体修订情况如下：一、《公司章程》修订情况
1、《公司章程》修订的具体内容：

修订前	修订后
第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东 会审议通过： (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超 过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何 担保； (二)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超 过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何 担保； (三)公司及公司控股子公司在1年内向他人提供 担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30% 的担保； (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担 保； (五)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保 (七)上海证券交易所或本章程规定的其他担保。 公司发生“提供担保”交易事项，除应当经全体 董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会 会议的2/3以上董事审议通过，并及时披露。股 东会审议前款第（三）项担保事项时，应经出席 会议的股东所持表决权的2/3以上通过。	第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东 会审议通过： (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超 过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何 担保； (二)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超 过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何 担保； (三)公司及公司控股子公司在1年内向他人提供 担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30% 的担保； (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担 保； (五)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保 (七)上海证券交易所或本章程规定的其他担保。 公司发生“提供担保”交易事项，除应当经全体 董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会 会议的2/3以上董事审议通过，并及时披露。股 东会审议前款第（三）项担保事项时，应经出席 会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 对于违反本章程规定的审批权限、审议程序的对 外担保行为，公司根据《对外担保制度》的相关
	规定追究责任人的相应法律责任和经济责任。

2、其他授权
提请公司股东会授权公司管理层负责办理变更《公司章程》的工
商变更登记等事项。

3、本议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括委托
代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上海市天宸股份有限公司董事会
2025年9月27日