中远海能(600026):中远海能2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年09月26日 18:16:12 中财网 |
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原标题: 中远海能: 中远海能2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600026 证券简称： 中远海能 公告编号：2025-054
中远海运能源运输股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年9月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 653 | | 其中：A股股东人数 | 652 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 | | 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,460,047,374 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 2,334,858,621 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 125,188,753 | | 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 51.5649 | | 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 48.9408 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.6241 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第十一届董事会召集，由公司董事汪树青先生主持。
本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席9人
2. 公司在任监事4人，出席4人；
3. 董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会；
4. 公司部分高管列席了本次股东大会。
5. 公司境内律师国浩律师（上海）事务所承婧艽、徐宜佳律师出席见证本次股东大会；H股投票鉴证机构香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合交易所规定的监票人）派员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.
议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》等治理制度的议案
1.01 议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,333,595,146 | 99.9459 | 1,109,675 | 0.0475 | 153,800 | 0.0066 | | H股 | 125,178,603 | 99.9919 | 150 | 0.0001 | 10,000 | 0.0080 | | 普通股合计： | 2,458,773,749 | 99.9482 | 1,109,825 | 0.0451 | 163,800 | 0.0067 |
1.02 议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | | A
股 | 2,333,805,946 | 99.9549 | 898,675 | 0.0385 | 154,000 | 0.0066 | | H股 | 125,178,603 | 99.9919 | 150 | 0.0001 | 10,000 | 0.0080 | | 普通股合计： | 2,458,984,549 | 99.9568 | 898,825 | 0.0365 | 164,000 | 0.0067 |
1.03 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,333,831,646 | 99.9560 | 872,975 | 0.0374 | 154,000 | 0.0066 | | H股 | 125,178,603 | 99.9919 | 150 | 0.0001 | 10,000 | 0.0080 | | 普通股合计： | 2,459,010,249 | 99.9578 | 873,125 | 0.0355 | 164,000 | 0.0067 |
1.04 议案名称：取消公司监事会及废止《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,333,738,146 | 99.9520 | 941,675 | 0.0403 | 178,800 | 0.0077 | | H股 | 124,648,603 | 99.5685 | 150 | 0.0001 | 540,000 | 0.4314 | | 普通股合计： | 2,458,386,749 | 99.9325 | 941,825 | 0.0383 | 718,800 | 0.0292 |
1.05 议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | | A股 | 2,333,815,146 | 99.9553 | 877,675 | 0.0376 | 165,800 | 0.0071 | | H股 | 125,178,603 | 99.9919 | 150 | 0.0001 | 10,000 | 0.0080 | | 普通股合计： | 2,458,993,749 | 99.9572 | 877,825 | 0.0357 | 175,800 | 0.0071 |
1.06 议案名称：修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,333,824,046 | 99.9557 | 869,875 | 0.0373 | 164,700 | 0.0070 | | H股 | 125,178,603 | 99.9919 | 150 | 0.0001 | 10,000 | 0.0080 | | 普通股合计： | 2,459,002,649 | 99.9575 | 870,025 | 0.0354 | 174,700 | 0.0071 |
1.07 议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,333,816,046 | 99.9553 | 873,975 | 0.0374 | 168,600 | 0.0073 | | H股 | 125,178,603 | 99.9919 | 150 | 0.0001 | 10,000 | 0.0080 | | 普通股合计： | 2,458,994,649 | 99.9572 | 874,125 | 0.0355 | 178,600 | 0.0073 |
1.08 议案名称：修订《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,333,815,546 | 99.9553 | 877,975 | 0.0376 | 165,100 | 0.0071 | | H股 | 125,178,603 | 99.9919 | 150 | 0.0001 | 10,000 | 0.0080 | | 普通股合计： | 2,458,994,149 | 99.9572 | 878,125 | 0.0357 | 175,100 | 0.0071 |
1.09 议案名称：修订《累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,333,805,877 | 99.9549 | 887,044 | 0.0380 | 165,700 | 0.0071 | | H股 | 125,188,603 | 99.9999 | 150 | 0.0001 | 0 | 0.0000 | | 普通股合计： | 2,458,994,480 | 99.9572 | 887,194 | 0.0361 | 165,700 | 0.0067 |
1.10 议案名称：修订《2023年股票期权激励计划管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,333,818,246 | 99.9554 | 890,475 | 0.0381 | 149,900 | 0.0065 | | H股 | 125,178,603 | 99.9919 | 150 | 0.0001 | 10,000 | 0.0080 | | 普通股合计： | 2,458,996,849 | 99.9573 | 890,625 | 0.0362 | 159,900 | 0.0065 |
1.11 议案名称：修订《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,333,813,546 | 99.9552 | 897,275 | 0.0384 | 147,800 | 0.0064 | | H股 | 125,178,603 | 99.9919 | 150 | 0.0001 | 10,000 | 0.0080 | | 普通股合计： | 2,458,992,149 | 99.9571 | 897,425 | 0.0365 | 157,800 | 0.0064 |
(二) 关于议案表决的有关情况说明
第1项议案的第1-4项子议案，已获得出席股东（或股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余第5-11项子议案为普通决议议案，已获得出席股东（或股东代表）有效表决权股份总数过半数通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）律师事务所律师：承婧艽、徐宜佳
(二) 律师见证结论意见：
股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2025 9 27
年 月 日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
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