天宸股份(600620):上海市天宸股份有限公司关于续聘会计师事务所公告
上海市天宸股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国 会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、 从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师743名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收 入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户3家。 2、投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职 业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失 败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管 理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131 名。 （二）项目信息 1、基本信息
姓名：曹伟
姓名：郑钢
姓名：谢嘉
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因 执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3、独立性 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 （1）审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合 考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间 等因素定价。 （2）审计费用同比变化情况
（一）审计委员会审议意见 公司第十一届董事会审计委员会于2025年9月18日召开会议， 审议关于续聘公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案。 审计委员会经审核后认为：鉴于本公司多年来一直聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司的审计事务所，且立信在从事公司2024年度财务审计和内控审计工作中，能够遵守职业 道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观公正。经本审计委员会审议，我们认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年财务 审计和内部控制审计机构。 公司2025年度财务审计费用为人民币100万元（不包括差旅费 及其他相关费用），内部控制审计费用为人民币35万元（不包括差旅费及其他相关费用）。 审计委员会并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十五次 会议审议。 （二）董事会的审议和表决情况 公司于2025年9月26日召开第十一届董事会第十五次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《续聘公司2025年度财务 审计及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构，2025年度财务审计费用为人民币100万元（不包括差旅费及其他相 关费用），内部控制审计费用为人民币35万元（不包括差旅费及其他相关费用）。 （三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并 自公司股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 上海市天宸股份有限公司董事会 2025年9月27日 中财网
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